Четверых тамбовчан подозревают в отмывании денег, полученных у банка мошенничеством путем

В Тамбове четверых человек подозревают в отмывании более 6 миллионов рублей, похищенных у банка. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

В областном центре возбуждено уголовное дело об отмывании денег, приобретенных в результате совершения преступления.

По версии следствия, с октября по декабрь 2023 года генеральный директор компании-заемщика и трое других фигурантов получили в банке кредиты по шести договорам на общую сумму 76 млн рублей. При этом банку были предоставлены заведомо недостоверные сведения о целях и условиях финансирования. Данный эпизод был квалифицирован как мошенничество.

Кроме того, фигуранты проводили финансовые операции по легализации средств и имущества на общую сумму более 6 млн рублей.

- На имущество фигурантов наложен арест на сумму свыше 50 млн рублей, а также изъята часть оборудования, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. Устанавливаются все эпизоды противоправной деятельности фигурантов.