Премия Рунета-2020
Тамбов
-8°
Boom metrics
НовостиПроисшествия6 февраля 2024 8:11

В Мичуринске осудили предпринимателя, занимавшегося незаконной банковской деятельностью

Через подконтрольные организации мужчина оказывал услуги по обналичиванию и транзиту денег

Мичуринский районный суд вынес обвинительный приговор за преступления в сфере экономической деятельности.

По данным объединенной пресс-службы судов Тамбовской области, подсудимый вел в Мичуринске и Мичуринском районе незаконную банковскую деятельность. Он оказывал услуги по осуществлению незаконных банковских операций, в том числе по «обналичиванию» и «транзиту» денежных средств. За это он получал 7 % от перечисленной суммы. Для оказания услуг подсудимый использовал подконтрольные ему организации, имеющие расчетные счета в лицензированных банках.

За 6 лет на счета подконтрольных подсудимому организаций поступило более 104 млн рублей, с которыми подсудимый осуществлял незаконные банковские операции.

Кроме того, подсудимый и его подельница через подставных лиц создали несколько фиктивных фирм для создания видимости законной предпринимательской деятельности.

Подсудимый вину не признал. Его сообщница - признала частично.

Мичуринский районный суд приговорил мужчину к 2,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Подсудимая получила 1 год условно с испытательным сроком 1 год.