Учредители тамбовского «Завком-Инжиниринг» незаконно вывели за рубеж 42 миллиона рублей

Фигурантов подозревают в крупном мошенничестве и незаконном переводе денег

В УФСБ России по Тамбовской области продолжается разбирательство в отношении учредителей ООО «Завком-Инжиниринг». Напомним, интерес к деятельности предприятия у сотрудников спецслужб возник в апреле этого года. Тогда на предприятии, которое базируется на территории АО «Завком» в областном центре, прошли обыски. Как рассказали в региональном УФСБ, у оперативников возникли претензии к деятельности двух представителей коммерческого предприятия (генерального директора и заместителя директора по внешнеэкономической деятельности ООО «Завком-Инжиниринг» – ред.), а также сотрудника местного вуза. По версии следствия, все трое мужчин работали над реализацией договора по изготовлению и поставке оборудования, финансирование которого велось из средств государственного фонда.

- Имея аффилированные фирмы за рубежом, дающие им возможность составлять документацию, а также устанавливать в своих интересах ценообразование на интересующее их оборудование, они подготовили заведомо ложные документы, в которых умышленно и необоснованно завысили сумму по этому договору, – рассказали в пресс-службе УФСБ России по Тамбовской области.

Разница между фактической стоимостью оборудования и оплаченной за счёт бюджетных средств составила порядка 14,7 миллионов рублей, которые, как предполагается, фигуранты дела похитили и распорядились ими по своему усмотрению.

В отношении участников аферы возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». В процессе его расследования вскрылись новые подробности деятельности учредителей ООО «Завком-Инжиниринг», которых подозревают еще и в причастности к реализации мошеннической схемы по выводу бюджетных денежных средств за рубеж.

По данным регионального УФСБ, злоумышленники совершили валютные операции по переводу иностранной валюты на банковские счета нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, содержащих заведомо недостоверные сведения. Общая сумма переводов составила больше 42 миллиона рублей.

- На основании полученных материалов возбуждено уголовное дело по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 193.1 УК России (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, совершенное в крупном размере группой лиц по предварительному сговору), – сообщает пресс-служба УФСБ России по Тамбовской области. - В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательной базы и выявление иных эпизодов их противоправной деятельности.

Фото пресс-службы УФСБ России по Тамбовской области